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河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议 决议公告

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-09-22  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2021年9月16日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于2021年9月16日16时30分在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定,会议的召开合法有效。

  会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决):

  1、选举谢晓博先生、谢保万先生、谢晓龙先生、张云红女士、李明先生、杨晓勇先生、张建胜先生为公司第六届董事会战略委员会委员,其中谢晓博先生任主任委员。

  2、选举李明先生、郭志宏先生、杨晓勇先生为公司第六届董事会提名委员会委员,其中杨晓勇先生任主任委员。

  3、选举谢保万先生、张云红女士、郭志宏先生、杨晓勇先生、张建胜先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中郭志宏先生任主任委员。

  4、选举徐会景女士、谢晓龙先生、郭志宏先生、杨晓勇先生、张建胜先生为公司第六届董事会审计委员会委员,其中张建胜任主任委员。

  详见公司2021年9月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网()上的《河南恒星科技股份有限公司关于签订鼎恒投资控股有限公司股权转让协议之补充协议的公告》。

  详见公司2021年9月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月16日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于办理资产抵质押登记的议案》,具体情况如下:

  公司拟以人民币2,000万元保证金及部分不动产为公司在中国进出口银行河南省分行融资不超过人民币21,600万元提供质押、抵押担保,其中不动产抵押为最高额抵押担保,担保期限不超过3年。相关抵押资产明细如下:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月16日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于签订鼎恒投资控股有限公司股权转让协议之补充协议的议案》,协议内容具体如下:

  甲乙丙三方分别于2018年9月17日、2019年2月27日签订了《鼎恒投资控股有限公司股权转让协议》、《鼎恒投资控股有限公司股权转让协议之补充协议》(以下简称“相关协议”),就鼎恒投资控股有限公司的股权转让一事达成一致。截止本协议签订日,乙方已累计向甲方支付股权转让款12,500万元,尚余3,000万元需在2021年9月30日支付。由于受到疫情的影响,现甲乙丙三方就剩余未支付的人民币3,000万元还款事宜达成补充协议如下:

  1、同意乙方在《鼎恒投资控股有限公司股权转让协议》约定最迟还款日期的基础上顺延壹年,即乙方须在2022年9月30日前支付完毕剩余股权转让款。

  2、本协议是对甲乙丙三方签署的相关协议的补充,如有冲突以本协议为准。本协议一式陆份,自甲方、乙方、丙方盖章签字后生效,具有同等法律效力。合同各方各执一份,黄大仙救世网黄大仙救世报香港,其余留存鼎恒投资以备报送有关行政主管部门。